Grupa „Summa”: historia, aresztowanie przywódców, obecny stan rzeczy

2025 Autor: Leah Sherlock | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-24 21:16

Jedna z największych niezależnych grup przemysłowych z siedzibą w Moskwie działa w przemyśle inżynieryjnym, logistycznym, telekomunikacyjnym, budowlanym oraz naftowym i gazowym. Wiosną 2018 roku aresztowano właściciela grupy Summa Ziyavudin Magomedov, a wkrótce aresztowano także jego brata Magomeda. Oskarża się ich o kradzież ponad 2,5 miliarda rubli z budżetu.

Informacje ogólne

Grupa Summa działa jako inwestor strategiczny bezpośrednio zaangażowany w zarządzanie spółkami, których akcje posiada.

Wśród kluczowych aktywów kontrolowanych przez holding:

• NCSP Logistics Group, której jednym z najcenniejszych aktywów jest Morski Port Handlowy Noworosyjsk.
• Firma spedycyjna FESCO.
• Jakuckie Przedsiębiorstwo Paliwowo-Energetyczne, produkuje gaz ziemny i kondensat gazowy.
• Operator transportu kontenerowego „Transkontener”.
• „National Telecom”, zaangażowany wbiznes telekomunikacyjny i wiele innych firm.

Grupa zatrudnia ponad 10 000 osób w 40 regionach Rosji. Wyniki działalności nie są ujawniane. Przewodniczący rady dyrektorów, Z. Magomedov, zajął 63. miejsce według rosyjskiego magazynu Forbes w 2017 roku z aktywami o wartości 1,4 miliarda dolarów.

Jak powstała grupa

Magomed i Ziyavudin Magomedov ukończyli Wydział Ekonomiczny Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, podczas studiów mieszkali w tym samym pokoju w akademiku. W tym samym czasie zaczęli sprzedawać komputery i sprzęt AGD, a pod koniec studiów za zarobione pieniądze kupili mercedesa. W 1993 roku powstała firma Interfinance, która specjalizowała się w obrocie bonami i papierami wartościowymi. Niektóre udane transakcje przynosiły zyski nawet do tysiąca procent rocznie.

Po pewnym czasie Magomedowowie kupili udziały w banku Diamant, gdzie poznali Davida Kaplana. Pomógł rozpocząć działalność portową, rozwijać projekty budowlane grupy Summa, gdzie był kluczowym finansistą i odpowiadał za strategię. Kaplana i przedstawił ich Siemionowi Wajnsztokowi, szefowi Transniefti. Na początku 2000 roku rozpoczęła się współpraca z tą firmą. W 2004 roku kupili ziemię w Primorsku i rozpoczęli budowę terminalu naftowego, po czym grupa została operatorem portowym. Wielu ekspertów zauważa, że w 2002 roku bracia postanowili ponownie rozdzielić obowiązki. Magomed zaczął angażować się w politykę, a Ziyavudin Magomedov w grupie„Summa” była w pełni odpowiedzialna za rozwój i przywództwo.

Podział majątku

W 2009 r. senior Magomiedow, po siedmiu latach pracy z rejonu smoleńskiego w Radzie Federacji, złożył rezygnację i zaproponował swojemu młodszemu bratu przekazanie mu połowy majątku grupy Summa. Ziyavudin Magomedov nie chciał dzielić się swoim majątkiem. Rejestracja trwała aż 5 lat. Dopiero w drugiej połowie 2013 r. rosyjska służba antymonopolowa zezwoliła należącej do braci na parytetowej spółce offshore Szewronne na stanie się właścicielem telekomunikacji i biznesu budowlanego grupy Summa.

Chociaż bracia stali się równymi udziałowcami, Ziyavudin zarządzał biznesem, a Magomed po prostu nie wiedział, w jaki sposób ponoszone są koszty i generowane są przychody. Według niektórych źródeł, gdy starszy brat był zainteresowany dywidendami, powiedziano mu, że wszystkie fundusze zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań i odmówił udzielenia informacji o przepływie funduszy. Ponadto byłemu urzędnikowi nie podobał się fakt, że Ziyavudin zbyt często kłócił się z partnerami biznesowymi i urzędnikami państwowymi. Bo uważał, że walka z państwem jest niezwykle niebezpieczna i że należy pracować spokojnie, bez skandali. Młodszy kochał ten szum i bardzo mu pochlebiało, że znalazł się w rankingu magazynu Forbes. Z powodu niemożliwych do pogodzenia różnic Magomiedowowie prawie przestali się komunikować. A spotykaliśmy się tylko na imprezach rodzinnych.

Dochodzenie

Właściciel grupy wiosna 2018"Summa" wraz z bratem Magomedem zostali aresztowani. Są podejrzani o zorganizowanie społeczności przestępczej i kilka czynów, w tym defraudację środków budżetowych i oszustwa. Przeszukano ich biura w całym kraju (od Dagestanu po Jakucję).

Według organów ścigania gang przestępczy Magomadowów ukradł około 2,5 miliarda rubli podczas budowy obiektów energetycznych i infrastrukturalnych. Prawnicy zaoferowali rekordową kwotę kaucji w wysokości 2,5 miliarda rubli za każdego oskarżonego. Ale sąd odrzucił ofertę. Magomadowowie są obecnie w więzieniu w Lefortowie.